Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan di Perseroan berlandaskan pada :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
• Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance; Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Intraco Penta Tbk (Perusahaan atau Entitas Induk) didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 10 Mei 1975 dari Milly Karmila Sareal, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/199/15 tanggal 10 Juni 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 11 Mei 1993, Tambahan No. 2084.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 55 tanggal 23 Juni 2023 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta Timur, mengenai Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 dan Perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah memperoleh Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0090449 tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 29 Juli 2022, susunan anggota Dewan Komisaris INTA adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Leny Halim
Komisaris Independen : Jugi Prajogio

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 6 Januari 2023, susunan anggota Direksi INTA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Petrus Halim
Direktur : Willianto Febriansa

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan integritas yang dipersyaratkan. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PT Intraco Penta, Tbk telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat serta masyarakat secara lebih luas. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.

Posisi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Astri Duhita Sari berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Intraco Penta Tbk No. 029/CORPSEC-INTA/VII/2020.

File SKD : 029/CORPSEC-INTA/VII/2020

Tugas Sekretaris Perusahaan :

• Mengelola informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas perusahaan kepada internal perusahaan.
• Mengatur arus informasi dari dan kepada media, investor, pemegang saham dan stakeholders lainnya.
• Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta mendokumentasikan hasil rapat dan menindaklanjuti hasil rapat tersebut kepada divisi terkait.
• Menyimpan dan mengelola dokumen (Corporate Record) terkait dengan dokumen korporasi (korespondensi maupun arsip).
• Menyampaikan keterbukaan informasi kepada regulator maupun pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menyampaikan laporan berkala ataupun insidentil dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai
  perusahaan publik.
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
• Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan korporasi baik kegiatan internal maupun eksternal.
• Melaksanakan semua aspek keterbukaan informasi atau komunikasi perusahaan, baik internal maupun
  eksternal perusahaan.

Seluruh komunikasi dengan pihak eksternal dikoordinasikan dibawah Unit Sekretaris Perusahaan serta dibantu oleh tim dari hubungan media dan investor. Penyampaian Informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI). INTA menyediakan fasilitas jalur dan sarana komunikasi dengan pihak Eksternal melalui:

1. Alamat untuk keperluan surat-menyurat
2. Telepon
3. Email khusus (diluar email pemasaran dan layanan pelanggan)
4. Situs

Sistem Pengendalian Internal

INTA, sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System) yang merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (on going basis) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern COSO - Internal Control Framework

Untuk keperluan di atas INTA telah mengadopsi prinsip Pengendalian Intern berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan antara lain Pengawasan Lingkungan, Penilaian Risiko, Komunikasi Informasi dan Pemantauan serta Pengawasan Kegiatan.

Peran

• Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan jasa asuransi dan jasa konsultasi secara independen dan objektif.
• Menggunakan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajamen risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan.

Penugasan dan aktivitas Unit Audit Internal telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA).

Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

Posisi Kepala Unit Audit Internal di 2019 dijabat oleh Ivan Sondang Agustinus Lingga.

Pedoman etika dan perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis INTA dan etika kerja insan INTA. Penerapan pedoman dan perilaku bertujuan agar Perseroan dapat mencapai visi dan misi yang telah disusun bersama. Selain itu, pedoman etika dan perilaku bertujuan agar Perseroan dapat mencapai hasil kinerja yang konsisten dan sesuai dengan budaya INTA. Penerapan pedoman perilaku secara terus-menerus akhirnya membentuk budaya perusahaan yang dirumuskan sebagai CINTA yaitu Collaborative, Innovative, Network, Trustworthy, dan Assurance.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang diterapkan INTA terangkum dalam TARIF, yakni Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Organ yang mempunyai kekuasaaan dan kewenangan tertinggi di INTA adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Organ ini merupakan forum utama para pemegang saham menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi jajaran Direksi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keputusan RUPS dan aturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan yang perlu diambil oleh jajaran Direksi demi kepentingan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan operasional Pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Perseroan. Tanggung jawab ini dilakukan secara profesional untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga dapat mencapai tujuan Perseroan, yakni memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

File Pedoman Kerja Dewan Komisaris

File Pedoman Kerja Direksi

Piagam Komite Audit diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten, dan independen dengan tujuan agar dipimpin, dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

Integrated Risk Mgt_Source from IMS (INTA Mgt System) 2019

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen. Pendapat ini bertujuan memastikan bahwa Direksi menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan secara baik.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko mencakup:

• Mengelola risiko kredit Perusahaan
• Mengelola risiko pasar
• Mengelola risiko struktur tingkat bunga
• Mengelola risiko investasi
• Mengelola risiko likuiditas
• Mengelola risiko model

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan Good Corporate Governance, Perusahaan membuat pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlelowing System) secara jelas, mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan dengan menitik beratkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan) oleh seluruh karyawan (pihak internal) dan pihak eksternal terhadap tindakan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan.

Ketentuan Pelaporan :

Pengaduan oleh pihak internal dan pihak eksternal harus didasari oleh itikad baik dan tidak didasari oleh keluhan pribadi maupun prasangka buruk/ fitnah.

Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan Pihak Internal atau Pihak Eksternal yang dapat dilaporkan kepada Whistleblowing System antara lain :

• Penyimpangan terhadap peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan (pengungkapan informasi rahasia Perusahaan kepada media atau pihak luar Perusahaan).
• Pelanggaran kode etik (prinsip dasar yang universal tentang benar dan salah, mengetahui apa yang benar dan melakukan hal yang benar).
• Pemerasan
• Pencurian (penyalahgunaan dan penggelapan Aset Perusahaan).
• Perbuatan kecurangan (sabotase produk Perusahaan, pemalsuan catatan keuangan, penjualan, produksi, inventaris, rekayasa akuntansi dan lain-lain).
• Benturan kepentingan.
• Gratifikasi/ Korupsi (menerima suap, mark-up harga atau hiburan yang berlebihan dari pemasok dan pelanggan).
• Tindakan kekerasan (ancaman, diskriminasi dan pelecehan seksual).
• Pelanggaran Lingkungan Hidup.
• Pelanggaran lain yang merugikan Perusahaan.

INTA telah menerapkan Kebijakan Komunikasi Perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor untuk mendukung prinsip keterbukaan dan kesetaraan Informasi bagi seluruh pemegang saham maupun investor sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengenai Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham dan Keterbukaan Informasi.

Kebijakan Komunikasi Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dan investor secara wajar dan tepat waktu sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan Penilaian sendiri (self assestment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Self assestment dilakukan oleh setiap anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja secara kolegial. Tujuan self-assessment ini adalah untuk mendorong kontribusi setiap anggota Dewan Komisaris agar dapat meningkatkan kinerja di periode selanjutnya.

Disamping itu, sebagai Perusahaan publik, PT Intraco Penta Tbk melakukan proses assessment terhadap kinerja Direksi sesuai prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak yang melakukan Penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris yang kemudian disetujui oleh pemegang saham.

INTA telah memiliki sistem pengendalian intern yakni suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Sistem pengendalian intern ini bertujuan agar Perseroan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Form Pengaduan WBS Softcopy ( Click Here )

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan Good Corporate Governance, Perusahaan membuat pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistlelowing System) secara jelas, mudah dimengerti dan mudah diimplementasikan dengan menitik beratkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan) oleh seluruh karyawan (pihak internal) dan pihak eksternal terhadap tindakan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan.

Pengaduan oleh pihak internal dan pihak eksternal harus didasari oleh itikad baik dan tidak didasari oleh keluhan pribadi maupun prasangka buruk/ fitnah.

Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan Pihak Internal atau Pihak Eksternal yang dapat dilaporkan kepada Whistleblowing System antara lain :

• Penyimpangan terhadap peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
• Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan (pengungkapan informasi rahasia Perusahaan kepada media atau pihak luar Perusahaan);
• Pelanggaran kode etik (prinsip dasar yang universal tentang benar dan salah, mengetahui apa yang benar dan melakukan hal yang benar);
• Pemerasan;
• Pencurian (penyalahgunaan dan penggelapan Aset Perusahaan);
• Perbuatan kecurangan (sabotase produk Perusahaan, pemalsuan catatan keuangan, penjualan, produksi, inventaris, rekayasa akuntansi dan lain-lain);
• Benturan kepentingan;
• Gratifikasi/ Korupsi (menerima suap, mark-up harga atau hiburan yang berlebihan dari pemasok dan pelanggan);
• Tindakan kekerasan (ancaman, diskriminasi dan pelecehan seksual);
• Pelanggaran Lingkungan Hidup; dan
• Pelanggaran lain yang merugikanPerusahaan.
• E-Form Sistem Pelaporan Pelanggaran: Disini

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Email : corpsec@intracopenta.com

Data File :

Pelaksanaan Tata Kelola INTA 2018

Hari/Tanggal       : Rabu, 23 Desember 2020

Waktu                   : 14.00 WIB - Selesai

Tempat                : Via Zoom Meeting, dengan pendaftaran melalui link berikut:

https://bit.ly/PublicExposeINTA-23Des2020

Agenda                :

1. Gambaran Umum Perseroan
2. Ikhtisar Keuangan Perseroan Kuartal III-2020
3. Kinerja Perseroan Tahun 2020 dan Ke Depan
4. Dan lain-lain

>> Hari/Tanggal     : Rabu, 30 Juni 2021

>> Waktu                   : 14.00 WIB - Selesai

>> Tempat                : Via Zoom Meeting, dengan pendaftaran melalui link berikut:

http://bit.ly/PubexInsidentilINTA-30Juni2021

>> Agenda                : Penjelasan Opini Disclaimer pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

Berikut dokumen pemberitahuan rencana penyelenggaraan Public Expo Insidentil tahun 2021

File : BEI - Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan PE Insidentil 2021.pdf 

Berikut Materi Public Expo Insidentil :

File : http://intracopenta.com/wp-content/uploads/2021/06/V6_INTA-Materi-Pubex-Insidentil_220621.pdf

>> Hari/Tanggal     : Selasa, 28 Dec 2021

>> Waktu                   : 14.00 WIB - Selesai

>> Tempat                : Via Zoom Meeting, dengan pendaftaran melalui link berikut:

http://bit.ly/FormE-PubexINTA-28Dec21

>> Agenda                :

• Gambaran Umum Perseroan
• Ikhtisar Keuangan Perseroan Kuartal III-2021
• Kinerja Perseroan Tahun 2021 dan ke Depan
• Dan lain-lain

>> Direksi               : Eddy Rodianto

>> Link dokumen : document 

>> Materi Presentasi : document

>> Hari/Tanggal     : Jumat, 19 Agustus 2022

>> Waktu                   : 14.00 WIB - Selesai

>> Tempat                : Via Zoom Meeting, dengan pendaftaran melalui link berikut:

https://bit.ly/PubexinsidentilINTA

>> Link dokumen : document 

>> Materi Presentasi : document

> Hari/Tanggal     : Selasa, 19 December 2023

> Waktu                  : 14.00 WIB - Selesai

> Tempat                : Via Zoom Meeting, dengan pendaftaran melalui link berikut:

                                     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAcf0LvPC0OpGmyJHIs7PCWvH_E0oXveGhNN4UA-zCPoUNhw/viewform

> Link dokumen : document

> Pengantar Materi Pubex : document

Link File : Hasil Risalah RUPS

Link File : Pengumuman RUPS

Link File : Panggilan RUPS

• File 05 D INTA - Panggilan RUPST - 07 Agustus 2020
• File 07 A INTA - FORM PERTANYAAN RUPST
• File 08 A INTA - Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST - Individu
• File 09 A INTA - Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST Independen (BAE)
• File 036 Bukti Iklan Pemanggilan RUPST INTA
• File 16 B INTA - Tata Tertib RUPST 2019 - 310822020

Untuk peserta yang mau mengikuti via zoom, silahkan register melalui link berikut : https://bit.ly/2Qpqc7Y

Link File : Hasil (Risalah)

• File 040 A Ringkasan Risalah RUPST INTA 310820
• File 040 B Resume Notaris - Hasil RUPS Tahunan 310820

Link File : Pengumuman RUPS

Link File : Panggilan RUPS

• File Panggilan RUPST 
• File Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST - Individu 
• File Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST Independen (BAE) 
• File Formulir Deklarasi Kesehatan
• File Panduan Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Yang Hadir Secara Elektronik
• File Form Pertanyaan RUPST
• File Bukti Iklan Pemanggilan RUPST INTA
• File Tata Tertib RUPST  

Untuk peserta yang mau mengikuti via zoom, silahkan melalui link berikut :  https://easy.ksei.co.id/egken

Link File : Hasil (Risalah)

• File Ringkasan Risalah RUPST INTA 
• File Resume Notaris - Hasil RUPS Tahunan

Link File : Pengumuman RUPS

Link File : Panggilan RUPS

Link File : Form pertanyaan RUPS

Link File : Tata tertib RUPS

Link File : Form SK Pemegang Saham RUPST (Individu)

Link File : Form SK Pemegang Saham RUPST Independen (BAE)

Link File : Formulir Deklarasi Kesehatan

Untuk peserta yang mau mengikuti via zoom, silahkan register melalui link berikut : 

Link File : Hasil (Risalah)

Link File : Materi Pubex Tahunan INTA 

Link File : Laporan Hasil Pubex Tahunan INTA 

Link File : Pengumuman RUPS Tahunan INTA

Link File : Pemanggilan RUPS Tahunan INTA

Link File : Ringkasan Risalah INTA

Link File : Pengumuman RUPSLB INTA

Link File : Pemanggilan RUPSLB INTA

Link File : Ringkasan Risalah RUPSLB INTA

1. Pengunduran diri Bpk, Eddy Rodianto

1. Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit 07 Sept 2023
2. Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit 07 Nov 2023